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      投资者关系 / Investor
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      第六届监事会第二次临时会议决议公告

      时间:2017-09-22 09:59:35 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
      一、监事会会议召开情况
      1{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二 次临时会议通知于 2017 年 8 月 7 日以电话{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、邮件方式向各位监事送达。
      2{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、本次监事会于 2017 年 8 月 13 日(星期日)上午 11:00 以现场表决方式 召开{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      3{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      4{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、会议由监事会主席薛黎霞女士主持{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      5{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、本次监事会会议的召开符合有关法律{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、行政法规{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、部门规章{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、规范性文 件和公司章程的规定{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      二{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、监事会会议审议情况
      1{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},积极拓宽资金渠道{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、优化财 务结构{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、补充流动资金{{yabo亚博登录-首页主词}主词},公司拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请综合 授信额度总额不超过人民币肆亿伍仟万元整(RMB450,000,000.00){{yabo亚博登录-首页主词}主词};向恒丰银行 股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币捌仟万元整 (RMB80,000,000.00){{yabo亚博登录-首页主词}主词};向宁波银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总 额不超过人民币壹亿元整(RMB100,000,000.00){{yabo亚博登录-首页主词}主词},并授权周建明先生代表公司签 署相关文件{{yabo亚博登录-首页主词}主词},授权陆文渊先生办理相关手续{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      表决结果:3 票同意{{yabo亚博登录-首页主词}主词},0 票反对{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},0 票弃权。
      三{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、备查文件
      1{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。

      特此公告{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。

      江苏德威新材料股份有限公司 监事会
      2017 年 8 月 13 日
      下一个:关于完成工商变更登记的公告
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