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      投资者关系 / Investor
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      关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

      时间:2017-09-22 10:20:33 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
      根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的 规定{{yabo亚博登录-首页主词}主词},江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 临时会议于2017年8月24日召开{{yabo亚博登录-首页主词}主词},决定于2017年9月12日下午14:30召开2017年第 四次临时股东大会{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      一{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、召开会议的基本情况
      1{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、股东大会届次:2017年第四次临时股东大会
      2{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、股东大会的召集人:公司董事会
      3{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、会议召开的合法{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、合规性:本次年度股东大会会议的召开符合有关法律{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、 行政法规{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、部门规章{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、规范性文件和公司章程的有关规定。
      4{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、会议召开的日期{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、时间: (1)现场召开时间:2017年9月12日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间:2017年9月11日15:00—2017年9月12日15:00{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年9月12日上 午9:30—11:30{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},下午13:00—15:00 ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2017年9月11日15:00—2017年9月12 日15:00
      5、股权登记日:2017年9月6日(星期三)
      6{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、出席会议的对象: (1)截至2017年9月6日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体股东均 有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},该股 东代理人不必是公司的股东){{yabo亚博登录-首页主词}主词}; (2)本公司董事{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、监事及高级管理人员{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}; (3)会议见证律师{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      7{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、现场会议地点:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号公司二楼会议室
      8{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台{{yabo亚博登录-首页主词}主词},股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      9{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、参加会议方式:同一表决权只能选择现场{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、网络或其他表决方式中的一 种{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      二{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、会议审议事项
      本次股东大会审议的议案为:
      1{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的 议案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词};
      2{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词};
      3{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
      本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项{{yabo亚博登录-首页主词}主词},对持股 5%以 下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票{{yabo亚博登录-首页主词}主词},公司将根据计票结果进行公开 披露。本次股东大会所有提案内容已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},具体内容详见 2017 年 8 月 24 日的中国证监会指定创业板信息披露网站{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      三{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、现场会议登记方法
      1{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、登记方式: (1)凡出席会议的个人股东{{yabo亚博登录-首页主词}主词},请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及 本人身份证){{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、股东帐户卡办理登记手续{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}; (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、法定代表人证 明书或其他有效证明{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}; 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},代理人须持本人身份证{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、法定 代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、加盖公章的营业执照复印件{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、 股票帐户卡办理登记手续{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}; (3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。异地股东可凭有关证件 采取传真方式(0512-53222355)登记(须在2017年9月11日16:00前传真至公司){{yabo亚博登录-首页主词}主词}, 不接受电话登记{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。以传真方式进行登记的股东{{yabo亚博登录-首页主词}主词},务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      2{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2017年9月11日上午10:00至下 午16:00{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      3{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、登记地点:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号公司一楼前台签到处
      四{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、网络投票的具体操作流程
      本次股东大会{{yabo亚博登录-首页主词}主词},股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},网络投票的具体操作流程见附件一{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      五{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、其他事项
      1、会议联系方式: 联系人:李红梅女士 陆玲女士 电 话:0512-53229379 传 真:0512-53222355(传真函上请注明“股东大会”字样) 地 址:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
      2{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、会期半天{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},与会人员食宿及交通费自理{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      3{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},到 会场办理登记手续{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。

      特此公告{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。

      江苏德威新材料股份有限公司 董事会
      2017 年 8 月 24 日
      下一个:第六届董事会第一次会议决议公告
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