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      第六届董事会第一次会议决议公告

      时间:2017-09-22 10:26:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
      一{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、董事会会议召开情况
      1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一 次会议通知于2017年8月14日以电话、邮件方式向各位董事送达。
      2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      3{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、本次董事会会议应到董事9名{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},实到董事9名。
      4{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、会议由董事长周建明先生主持{{yabo亚博登录-首页主词}主词},本公司监事及高级管理人员列席会议{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      5{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、本次董事会会议的召开符合有关法律{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、行政法规{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
      二{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、董事会会议审议情况
      1 {{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      表决结果:9 名董事同意{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},占全体董事人数的 100%{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0 名弃权{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0 名反对{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      公司监事会对本项议案发表了意见{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
      2 {{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。 的议案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0 名弃权{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0 名反对{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      公司独立董事{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、监事会分别对本项议案发表了意见{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      3 {{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告 的议案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      表决结果:9名董事同意{{yabo亚博登录-首页主词}主词},占全体董事人数的100%{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0名弃权{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0名反对{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      4 {{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于变更会计政策的议案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      表决结果:9名董事同意{{yabo亚博登录-首页主词}主词},占全体董事人数的100%{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0名弃权;0名反对{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      公司独立董事{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      5 {{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、审议《关于终止< <关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议 关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议> > 的议案》{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      表决结果:9名董事同意{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词},占全体董事人数的100%{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0名弃权{{yabo亚博登录-首页主词}主词};0名反对{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。
      《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
      三{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、 备查文件
      1{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议{{yabo亚博登录-首页主词}主词};
      2{{yabo亚博登录-首页主词}主词}、独立董事关于相关事项的独立意见。

      特此公告{{yabo亚博登录-首页主词}主词}{{yabo亚博登录-首页主词}主词}。

      江苏德威新材料股份有限公司 董事会
      2017 年 8 月 27 日
      下一个:第六届监事会第一次会议决议公告
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